Taller cumplimiento Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero

Descubre cómo puedes ahorrar miles de pesos en multas al manejar correctamente tus obligaciones fiscales y las de tus clientes, cómo optimizar impuestos en operaciones inmobiliarias y cumplir con la Prevención de Lavado de Dinero, y prevenir riesgos legales con herramientas prácticas y estrategias efectivas. En este taller descubrirás: Cómo ahorrar miles de pesos evitando multas por incumplimiento fiscal y PLD. Estrategias para optimizar impuestos en operaciones inmobiliarias. Herramientas prácticas para cumplir con la Prevención de Lavado de Dinero y reducir riesgos legales. Técnicas efectivas para asegurar el éxito de tu negocio en bienes raíces.

Temas:

Marco Fiscal y Tributario para Asesores Inmobiliarios

1. Régimen Fiscal Aplicable a los Asesores Inmobiliarios

   • Personas físicas: Régimen de Actividad Empresarial o Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

   • Personas morales: Consideraciones fiscales.

   • Obligaciones fiscales generales.

2. Impuestos Relacionados con Actividades Inmobiliarias

   • ISR: Cálculo, deducciones autorizadas y pago provisional.

   • IVA: Tratamiento de la intermediación y servicios inmobiliarios.

   • Retenciones aplicables en operaciones inmobiliarias.

3. Impuestos en Operaciones Inmobiliarias

   • Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISAI).

   • ISR en venta de propiedades: Exenciones, cálculo y declaración.

   • Tratamiento fiscal para arrendamientos.

4. Obligaciones de Facturación Electrónica (CFDI)

   • Requisitos fiscales en la emisión de facturas.

   • Complementos de pago en operaciones inmobiliarias.

     
     

Cumplimiento Fiscal y Estrategias para Asesores Inmobiliarios

1. Fiscalización en el Sector Inmobiliario

   • Principales riesgos de auditorías del SAT.

   • Tendencias y herramientas del SAT en fiscalización inmobiliaria.

   • Cómo prevenir errores fiscales comunes.

2. Deducciones Autorizadas y Estrategias Fiscales

   • Identificación de gastos deducibles.

   • Planeación fiscal en ingresos y gastos.

   • Casos prácticos de ahorro fiscal.

3. Declaraciones Fiscales Anuales y Bimestrales

   • Cálculo y presentación de declaraciones.

   • Cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma.

4. Tratamiento Fiscal en Operaciones Internacionales

   • Asesoría a clientes extranjeros.

   • Convenios para evitar la doble tributación.

   
   

Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en el Sector Inmobiliario

1. Marco Legal de PLD Aplicable a Bienes Raíces

   • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

   • Obligaciones específicas para asesores inmobiliarios.

2. Operaciones Vulnerables y Avisos Ante la UIF

• Definición de operaciones vulnerables en bienes raíces.

• Plazos y formatos para la presentación de avisos.

• Multas y sanciones por incumplimiento.

1. Debida Diligencia en Operaciones Inmobiliarias

• Identificación del cliente y beneficiario final.

• Documentación requerida para cumplir con la LFPIORPI.

• Ejemplos de red flags y cómo mitigarlos.

1. Casos de Estudio: Prevención de Lavado de Dinero en Bienes Raíces

• Ejemplos prácticos de incumplimientos y consecuencias legales.

• Mejores prácticas para evitar riesgos legales y financieros.

Taller Práctico y Materiales.

1. Ejercicios Prácticos de Cálculo Fiscal

• Simulación de cálculos de ISR e IVA en operaciones inmobiliarias.

• Casos prácticos de deducciones y estrategias fiscales.

1. Cumplimiento PLD: Formatos y Avisos

• Llenado correcto de avisos ante la UIF.

• Elaboración de expedientes de clientes.

1. Resolución de Casos y Consultas Comunes

• Sesión de preguntas y respuestas.

• Consultas personalizadas sobre casos reales.