Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML), KYC e compliance
What you'll learn
- Explicar o termo lavagem de dinheiro
- Compreender os três estágios da lavagem de dinheiro
- Exemplificar esquemas comuns de lavagem de dinheiro
- Entender a relevância da prevenção à lavagem de dinheiro
- Estar ciente das consequências das não conformidades
- Reconhecer a abordagem baseada em risco
- Iniciar a avaliação de risco de PLD
- Desenvolver um programa de compliance de PLD efetivo
- Entender os conceitos da PLD: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB, e PEP
Requirements
- Um dispositivo eletrônico capaz de reproduzir vídeos online e baixar conteúdos
- Estar interessado em lavagem de dinheiro, PLD, e compliance
- Você não precisará de conhecimento avançado em negócios e leis
- Você não precisará de experiência prévia de trabalho ou conhecimento em compliance ou PLD
Description
Bem-vindo ao curso Essencial de PLD: Prevenção à lavagem de dinheiro, KYC e compliance onde você aprenderá todo o básico e fundamental sobre prevenção à lavagem de dinheiro e compliance de PLD.
CURSO TOP NA UDEMY DO INSTRUTOR BESTSELLER EM PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
COMPLETAMENTE TRADUZIDO EM PORTUGUÊS (BRASILEIRO) COM DUBLAGEM E LEGENDAS
Sua jornada de aprendizado cobrirá um número importante de conceitos de lavagem de dinheiro e prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo:
O que é lavagem de dinheiro? E o que são delitos predicados?
Como a lavagem de dinheiro funciona na prática? Quais são os três estágios da lavagem de dinheiro?
O que é a prevenção à lavagem de dinheiro? Quais as consequências para as não conformidades?
O que é a abordagem baseada em risco (ABR)? O que é uma avaliação de risco de PLD?
O que é requerido para um programa efetivo de compliance de PLD?
O que são os conceitos Know Your Customer (KYC) e Diligência Prévia (Customer Due Diligence - CDD)?
O que é Diligência Aprimorada (Enhanced Due Diligence - EDD) e o que são Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)?
E muito mais!
Através deste curso você poderá testar seus conhecimentos recém-adquiridos com questionários. Você também encontrará diversos recursos adicionais como parte deste curso, incluindo colas, listas de checagem, questionários, tabelas, e muito mais!
Não há pré-requisitos para este curso, e ele pode ser completado entre 1 e 2 horas do seu tempo. É um ótimo investimento de tempo!
Certificado de conclusão
Completar este curso mostra a sua dedicação na luta contra a lavagem de dinheiro e na proteção da sua organização. Por que não mostrar que você adquiriu conhecimento especializado no campo da PLD? Este curso vem com um Certificado de Conclusão que você pode usar para mostrar suas habilidades recém-adquiridas e seu melhoramento de valor profissional por meio da melhor compreensão sobre compliance de PLD. Comece o curso e receba o seu certificado de PLD hoje!
Valor adicional e material bônus
Nós também incluímos alguns ótimos materiais de bônus. Em particular, você receberá o seguinte:
3 questionários com diversas questões (em Português)
Lista de checagem de programa de compliance de PLD (em Inglês)
Slides do curso como material para download (em Português)
Resenhas pelos serviços da Financial Crime Academy
★★★★★ "Para mim como iniciante, este treinamento foi um início muito útil e me deu um bom conhecimento sobre tópicos relacionados à prevenção de crimes financeiros."
- Julia Engel
★★★★★ "Eu trabalho como profissional de compliance para um grande banco baseado nos EUA que está explorando a entrada nas criptomoedas. Este curso me ajudou a ter um bom entendimento do assunto e eu me sinto preparado para os riscos agora."
- Alison Boyce
★★★★★ "Estou muito contente e maravilhado em observar o conhecimento do instrutor do curso. Ele recebe uma grande salva de palmas por um curso tão bom. Eu adoraria ver outros cursos dele em áreas críticas de PLD."
- Ahsan Habib, CAMS
A inscrição no curso garante acesso vitalício, sem expiração, a todo o conteúdo do curso. E tudo isso vem com uma garantia de devolução do dinheiro. Você não tem nada a perder e muitos conhecimentos valiosos específicos de PLD a ganhar! Comece o curso hoje!
Who this course is for:
- Profissionais que querem adquirir e demonstrar conhecimento especializado em PLD e compliance
- Profissionais que querem aumentar seu valor por meio da melhor compreensão de PLD e compliance
- Iniciantes de carreira e estudantes que querem obter um conhecimento compreensivo de PLD e compliance
- Qualquer um que esteja realmente interessado em lavagem de dinheiro, PLD, e compliance
Instructor
- 4.5 Instructor Rating
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