Temel MASAK Eğitimi

MASAK mevzuatı, kısaca; mali suçlarla mücadele mevzuatıdır.

Bu eğitim, çok karmaşık gibi görünen MASAK mevzuatını derli toplu, anlaşılır bir dille ve eksiksiz bir içerikle sizlere sunuyor.

Kurs içeriği, MASAK mevzuatıyla ilgili en temel konuları, en kapsamlı haliyle, fakat aynı zamanda sade ve akıcı bir üslupla işlemeyi esas almıştır.

Bu kursun sonunda MASAK mevzuatına ilişkin en temel kavramları eksiksiz bir şekilde öğrenmiş ve mali suçlarla mücadele mekanizmalarını bütünüyle anlamış olacaksınız.

Toplam ders süresi, yaklaşık 100 dakikadır.

Mevzuatta yer alan tüm kritik konular, toplam 10 bölüm halinde sizlere sunulmuştur.

Bu 10 ana başlık altında işlenen konular:

- MASAK Mevzuatının Kapsamı ve MASAK'ın Görevleri,

- Suç Geliri(Karapara) kavramı

- Aklama Suçu (AML)

- Aklama Yöntemleri

- Aklamanın Aşamaları

- Aklama Suçuna İlişkin ÖRNEK OLAYLAR

- Terörizmin Finansmanı Suçu (CFT)

- Malvarlığının Dondurulması

- Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı Suçu (PF)

- Mali Suçlarla Mücadele Unsurları

- Yükümlü Sektörler (Finansal sektör ve FOBİM)

- Yükümlülükler (Müşterini Tanı Tedbirleri(KYC), Şüpheli İşlem Bildirimi(ŞİB), Uyum Programı Oluşturma, Uyum Görevlisi Atama, Bilgi ve Belge Verme, Muhafaza ve İbraz)

- Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Cezalar

- MASAK Mevzuatına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

- Mali Suçlarla Mücadelede Etkin Küresel Mekanizmalar (FATF, EGMONT Grubu) / Uluslararası İşbirliği

KURS HEDEF KİTLESİ:

Hukuk, Mevzuat ve Uyum konularında çalışanlar veya bu alanlarda çalışmak isteyenler,

Yetkilendirme veya lisanslama prosedürlerine tabi iş yapan profesyoneller,

Yükümlü kuruluşların tüm seviyelerdeki personeli,

ve konuya ilgi duyan veya mevcut işiyle ilişkili olduğunu düşünen herkes için uygundur.

Kurs içeriğimiz aynı zamanda MASAK Uyum Görevlisi Lisans Sınavı'nın tüm konularını kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu sınavlara hazırlık için ideal bir kaynak teşkil etmektedir.

MASAK MEVZUATININ ÖNEMİ:

Dünyada, aklama suçu başta olmak üzere, mali suçlarla mücadele, küresel boyutta işbirliğinin en güçlü olduğu, önemli bir konudur. Bu nedenle birçok ülkede bu kapsama giren suçların önlenmesine yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır.

Suç gelirleri ile mücadele yöntemlerinin uluslararası boyutta gelişmesi ve ülkeler arasındaki ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak derecede artması, Türkiye'de de mali suçlarla mücadelede özel düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur.

Öte yandan, özellikle aklama suçuyla mücadelede, parasal/finansal sektörler başta olmak üzere, birçok sektörün günlük rutin iş ve işlemlerini yerine getirirken uyması gereken bazı yasal yükümlülükler söz konusudur. Bu yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kuruluşlar açısından cezai sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla uyum çalışanlarının ve hukukçuların olduğu kadar tüm iş dünyasının da bu düzenlemeler hakkında temel bilgilere sahip olması büyük önem taşıyor.