Más allá de un episodio de CSI: el Fraude

Aprende qué es el fraude y el impacto que siguen teniendo a nivel internacional. Pero, sobre todo, los controles que las empresas deben de tener para no ser defraudadas. Todo esto en este completo, e interesante curso.

Conoce por medio de varios casos internacionales cómo las personas defraudan y aplica el conocimiento por medio de los ejercicios que cada sección tiene.

· Aprender qué es el fraude, su impacto y situación a nivel mundial.

· Conocer distintos casos internacionales de fraude y el perfil del defraudador.

· Aprender los controles básicos y efectivos para evitar el fraude en la empresa.

· Saber cómo se comporta quién sufre de un fraude, cómo investigar y las consecuencias que el fraude tiene.

· Obtener un sólido conocimiento que podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo.

Conocimiento accesible de alta calidad al alcance de tus manos

Conocer qué es el fraude, el perfil del defraudador y cómo estafan ayuda a que las empresas estén protegidas. Porque este delito sigue sucediendo en todos los países. Los criminales se aprovechan de las empresas con controles ineficaces; aquellas que no conocen a sus clientes, no saben que sucede en la operación de los terceros, y no monitorean a sus empleados. Es tan fácil que una empresa pueda ser defraudada; tan sólo porque el control más débil son los empleados.

Sin embargo, las empresas se pueden proteger y prevenir. Al llevar a cabo una evaluación de riesgos, implementar una eficaz línea de denuncia, llevar a cabo revisiones sorpresivas, supervisar e impartir capacitación ayuda más de lo que se cree.

Descripción general del curso

Diariamente, muchas empresas son víctimas de fraude mundialmente. No seas una de ellas. En este momento, ¿sabes el nivel de riesgo de fraude que tú empresa enfrenta?

En este curso te llevaré de la mano en cada sección para que aclaremos definiciones, enlacemos conceptos y aprendas los controles que debes de implementar. Si bien, el fraude y sus tipos pueden ser complejos, te los explicaré de una forma fácil y amena.

Este curso está dividido en 6 lecciones, las cuales están diseñadas para ir de lo más básico a lo más complejo. E incluyen tanto mi experiencia internacional, casos de la vida real, cifras y datos, así como ejercicios y tareas para que apliques lo que aprendiste.

Lección 1: Qué es fraude y conceptos clave

Lección 2: Casos internacionales de la vida real

Lección 3: Delito cibernético y sus tipos

Lección 4: El perfil del defraudador

Lección 5: Controles básicos y efectivos

Lección 6: Qué hacer después de un fraude

¿Cómo te sentirías si tus empleados fueran tu primera línea de defensa ante el fraude? ¿Cómo te sentirías el saber que tienes bajo control este riesgo? Esto sí es posible; sólo se necesita de alguien que, como tú, inicie el cambio de percepción y difunda el conocimiento.

Al finalizar el curso, tendrás el conocimiento tanto para implementar los controles básicos, como para mejorarlos y monitorearlos. Y lo mejor: dicho conocimiento lo podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo, haciendo que esté protegida ante el fraude.

¡Nos vemos en el curso!