La historia sin fin: el lavado de dinero

Aprende qué es el lavado de dinero, el terrorismo y la esclavitud moderna y el impacto que siguen teniendo a nivel internacional. Pero, sobre todo, los controles que las empresas deben de tener para no ser usadas o facilitar estos delitos. Todo esto en este completo, e interesante curso.

Conoce por medio de ejemplos de la vida real como plasmar los temas y aplica el conocimiento por medio de los ejercicios que cada sección tiene.

· Conocer qué es el lavado de dinero y los métodos más usados a nivel internacional.

· Descubrir porqué el lavado de dinero continúa y porqué nos debe de importar.

· Conocer qué es el terrorismo, cómo reclutan y se financian y las diferencias con el lavado de dinero.

· Conocer qué es la esclavitud moderna y los pasos para prevenir y detectarla.

· Aprender los controles básicos y efectivos para evitar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esclavitud moderna en la empresa.

· Obtener un sólido conocimiento que podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo.

Conocimiento accesible de alta calidad al alcance de tus manos

Conocer qué es el lavado de dinero, el terrorismo y la esclavitud moderna, ayuda a que las empresas estén protegidas. Porque estos 3 delitos siguen sucediendo en todos los países. Los criminales se aprovechan de las empresas con controles ineficaces; aquellas que no conocen a sus clientes, no saben que sucede en la operación de los terceros, y no monitorean a sus empleados. Es tan fácil que una empresa pueda ser utilizada para lavar dinero, financiar al terrorismo o facilitar la esclavitud moderna.

Sin embargo, las empresas se pueden proteger y prevenir. Al llevar a cabo una evaluación de riesgos, conocer y monitorear las alertas, supervisar e impartir capacitación ayuda más de lo que se cree.

Descripción general del curso

Si piensas que el lavado de dinero es: únicamente el narcotráfico o, sólo el sector financiero es utilizado, o sólo ocurre en México... ¡Entonces este curso es para ti!

En este curso te llevaré de la mano en cada sección para que aclaremos definiciones, enlacemos conceptos y aprendas los controles que debes de implementar. Si bien, el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esclavitud moderna son delitos complejos, te los explicaré de una forma fácil y amena.

Este curso está dividido en 5 lecciones, las cuales están diseñadas para ir de lo más básico a lo más complejo. E incluyen tanto mi experiencia internacional, casos de la vida real, cifras y datos, así como ejercicios y tareas para que apliques lo que aprendiste.

Lección 1: Qué es lavado de dinero y sus métodos

Lección 2: Controles básicos y efectivos parte 1

Lección 3: Controles básicos y efectivos parte 2, porqué el lavado de dinero continúa y porqué nos debe de importar

Lección 4: Terrorismo

Lección 5: Esclavitud moderna

¿Cómo te sentirías si tus empleados fueran tu primera línea de defensa ante estos delitos? ¿Cómo te sentirías el saber que tienes bajo control esos riesgos? Esto sí es posible; sólo se necesita de alguien que, como tú, inicie el cambio de percepción y difunda el conocimiento.

Al finalizar el curso, tendrás el conocimiento tanto para implementar los controles básicos, como para mejorarlos y monitorearlos. Y lo mejor: dicho conocimiento lo podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo, haciendo que esté protegida ante el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la esclavitud moderna.

¡Nos vemos en el curso!