Investigação de lavagem de dinheiro com software livre

Na área de lavagem de dinheiro, o trabalho de compliance e prevenção, bem como a investigação, envolvem necessariamente um trabalho interdisciplinar. Sobre o qual há uma vasta oferta referente a normas e aspectos legais, mas muito pouco no que diz respeito aos aspectos da análise transacional necessariamente envolvidos no trabalho.

Este é um curso REALMENTE prático. Além de fornecer as ferramentas conceituais para compreensão, prevenção eficaz e conformidade regulatória na prevenção à lavagem de dinheiro, também forneceremos técnicas ESPECÍFICAS para a investigação de casos. E, talvez o mais valioso e escasso, como guia para o download e uso de software livre adequado para o mapeamento de supostas redes de lavagem, aspecto tão relevante quanto negligenciado. O verdadeiro elo perdido entre auditoria forense e conformidade ou investigação, conforme o caso.

Passo a passo, em detalhes, indicaremos:

1. Qual software selecionar

2. Como baixá-lo na web e localizá-lo no seu dispositivo

3. Como converter arquivos transacionais em formato de banco de dados (Excel) em uma versão de arquivo de texto adequada para processamento por software de interface gráfica

4. Por fim, como utilizar o software disponibilizado para identificar possíveis redes de branqueamento e analisar utilizando os conhecimentos previamente adquiridos em termos de investigação de possíveis fraudes em geral, e em termos de branqueamento em específico