Investigação de Fraudes e Auditoria Forense

A fraude ocupacional, cometida por funcionários das mesmas organizações vitimadas, leva 5% de seu faturamento bruto anual, MUNDIALMENTE, de acordo com estimativas da ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. Por sua vez, o crime organizado gera 10% do PIB mundial por meio de inúmeros crimes, alguns deles em escala transnacional.

Diante desses números chocantes, é óbvio que as organizações públicas e privadas não podem ignorar o fenômeno da fraude e devem adotar medidas adequadas para combatê-lo.

Nesta atividade analisaremos o tema desde o seu início, compreendendo a gênese da fraude através da psicologia do fraudador, sua mudança através da inserção em uma estrutura corporativa, e as sucessivas medidas de prevenção, dissuasão e detecção que as organizações podem adotar para combater a fraude.

Em seguida, exploraremos em detalhes a metodologia de investigação de fraudes, os documentos que são gerados ao longo da investigação e o papel dos auditores forenses no processo.

Este é um curso inestimável para aqueles que desejam ter uma compreensão abrangente da fraude e maneiras eficazes de preveni-la, dissuadi-la e puni-la.

Em suma, é uma atividade tão necessária quanto interessante para quem deseja adquirir ou ampliar seus conhecimentos no combate à fraude em todas as suas formas. Sem dúvida, será um curso valioso que não decepcionará as expectativas de quem o fizer.