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Investigação de Fraudes Corporativas

Name: Investigação de Fraudes Corporativas
Rating: 4.8 (69 reviews)

Conheça tudo sobre Investigação de Fraudes e como a organização pode atuar preventivamente

Created byAureo Vieira

Last updated 8/2025

Portuguese

Portuguese [Auto],

What you'll learn

Controles Internos
Conceito e Evolução Histórica da Fraude
O Fraudador
Investigação Interna
Atribuições de Investigações
Compliance e Investigações Internas
Aspectos Legais das Investigações
Muito mais. Veja nas Informações de apresentação do Curso

Course content

6 sections • 22 lectures • 7h 41m total length

Grade de Matérias do Curso6:18
Currículo do Instrutor2:24

Controles Internos12:01
- Sistema de Controles Internos.
- Conceitos de Controle Interno
Conceito de Fraude22:35
- Conceitos Comparados de Fraude.
- Fraudes mais comuns.
- Dados estatísticos.
Evolução Histórica da Fraude18:29
- Linha do Tempo.
- Triângulo da Fraude.
- Diamante da Fraude.
- Pentágono da Fraude.
- Lições Aprendidas.
O Fraudador18:52
- Características do Fraudador.
- Nível Funcional.
- Outros dados estatísticos.
Teste de Fixação dos conceitos estudados nesta UD

Investigação Interna35:41
- Identificação de cada uma das técnicas de investigação.
- Características das técnicas de investigação.
Compliance e Investigações Internas23:24
- Conceitos de Compliance.
- Programa de Compliance.
- Pilares do Programa de Compliance.
- Investigação Interna como um pilar do Programa.
Atribuições de Investigações21:48
- Caminho da Fraude.
- Atribuições de Investigações.
- Atribuições Específicas.
Aspectos Legais das Investigações21:45
- Principais Normativos Legais.
- Provimento 188/ConsFOAB.
- Cuidados por parte do Empregador.
Teste de Fixação dos conceitos estudados nesta UD

Técnicas de Investigação25:08
- Identificar cada uma das técnicas de investigação de fraudes.
- Apresentar as características de cada técnica.
Sindicância – Teoria28:44
- Conceito de Sindicância.
- Organização e a Condução da Sindicância
Sindicância – Prática24:33
- Detalhes de uma Sindicância.
- Preenchimento de uma Sindicância.
Principais Fraudes/Crimes35:38
- Fraude como um Crime.
- Crimes comuns em ambiente de trabalho.
Principais Fraudes/Crimes/Assédios15:33
- Assédio Moral.
- Assédio Sexual.
Trabalho de Campo37:29
- Conceito de Trabalho de Campo.
- Tipos de Trabalho de Campo.
- Técnica Estória Cobertura.
Teste de Fixação dos conceitos estudados nesta UD

Relatório de Investigação40:37
- Conceito de Relatório de Investigação.
- Elaboração de um Relatório de Investigação.
- Apresentação de um Relatório de uma investigação real.
Sistema de Prevenção à Fraude28:39
- Conceito de Sistema.
- Composição do SGCF conforme a ISO 37.003.
- Composição de um Sistema de Prevenção à Fraude na estrutura da organização.
Soluções a serem aplicadas12:48
- Apresentação das possíveis soluções após o encerramento das investigações.
Relacionamento Institucional14:57
- Definição de Relacionamento Institucional.
- Parcerias de Interesse e de Influência.
- Órgãos para se manter um Relacionamento Institucional.
Teste de Fixação dos conceitos estudados nesta UD

Conclusões Finais e Encerramento13:43
- Repasse de cada uma das aulas.
- Conclusões do conteúdo ministrado.
- Avisos sobra avaliação e certificação.
- Encerramento do Curso.
Teste Final de Fixação da Aprendizagem
Material para Download0:26
Estimado aluno (a), use o material disponível nesta Seção para fins de estudo. Caso utilize em outras atividades, pede-se o favor de citar as fontes e atribuir os créditos dos devidos autores.
Há muito material interessante, que podem servir de boa base de estudo para essa temática das fraudes.
Sucesso para você!

Dear student, please use the material available in this Section for study purposes. If you use it in other activities, please cite the sources and attribute credits to the respective authors.
There is a lot of interesting material that can serve as a good basis for studying this topic of fraud.
Good luck to you!

Requirements

Pessoas interessadas na temática.

Description

Apresentação do Curso

As empresas, no Brasil e em todos os rincões deste planeta, estão enfrentando desafios sem precedentes por sua atuação em mercados hiperconectados. Com as disrupções provocadas pela pandemia, veio a ameaça crescente dos crimes ou fraudes financeiras. E, no combate a esse tipo de infração, que somam trilhões de reais, não é possível agir isoladamente. Porém, as fraudes estão presentes em todas as áreas das organizações. Há um crescimento espantoso nas fraudes cibernéticas, mas elas começam sempre com a omissão ou ação de alguma pessoa.

Eu investigo este tema no meu doutorado, atuo corporativamente com investigações desde 2020 e atuei no Exército Brasileiro por mais de 20 anos. Deste modo, chegou o momento de todos se unirem a mim para aprenderem e saber como reagir.

Na atual conjuntura de negócios, tão complexa e volátil, conquistar a confiança dos seus stakeholders tornou-se ainda mais estratégico e essencial para o sucesso. Sua empresa precisa de uma capacitação sólida para um crescimento responsável, incluindo decisões acertadas, inovação ousada e avanços sustentáveis em desempenho e eficiência.

Vencer essa batalha exige que você encontre o equilíbrio entre pessoas excelentes e sistemas eficazes. Este curso vai abrir uma porta para o mundo das investigações e com certeza sua mentalidade antifraude nunca mais será a mesma. Venha comigo nesta aventura!

Nossas Aulas

Aula 1 - Grade de Matérias

Aula 2 - Currículo do Instrutor

Aula 3 - Controles Internos

Aula 4 - Conceito de Fraude

Aula 5 - Evolução Histórica da Fraude

Aula 6 - O Fraudador

Aula 7 - Investigação Interna

Aula 9 - Atribuições de Investigações

Aula 8 - Compliance e Investigações Internas

Aula 10 - Aspectos Legais das Investigações

Aula 11 - Técnicas de Investigação

Aula 12 - Sindicância – Teoria

Aula 13 - Sindicância – Prática

Aula 14 - Principais Fraudes/Crimes

Aula 15 - Principais Fraudes/Crimes/Assédios

Aula 16 - Trabalho de Campo

Aula 17 - Relatório de Investigação

Aula 18 - Sistema de Prevenção à Fraude

Aula 19 - Soluções a serem aplicadas

Aula 20 - Relacionamento Institucional

Aula 21 - Conclusões e Encerramento do Curso

Who this course is for:

Presidentes de Empresas e CEOs
Advogados que atuam com Compliance e Fraudes
Administradores e gestores em geral
Chefes de departamentos, gerentes e líderes em geral
Gestores de risco e encarregados de segurança empresarial
Profissionais que atuam com investigações internas
Profissionais de RH, policiais, vigilantes, agentes, segurança pessoal e outros
Pessoas interessadas no tema proposto (estudantes de direito, administração, gestão, etc)

Investigação de Fraudes Corporativas

What you'll learn

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Course content

Seção de Apresentação2 lectures • 9min

Unidade Didática I - Fundamentos4 lectures • 1hr 12min

Unidade Didática II - Investigações4 lectures • 1hr 43min

Unidade Didática III - Execução de Investigações6 lectures • 2hr 47min

Unidade Didática IV - Ciclo Final da Fraude4 lectures • 1hr 37min

Seção de Conclusões Finais e Encerramento do Curso2 lectures • 14min

Requirements

Description

Who this course is for: