Fraudes em bancos e instituições financeiras

A fraude é um fator chave, não só para a eficiência, mas também para a sobrevivência das organizações. No caso das Instituições Financeiras, acrescenta-se também o dano reputacional que a prática de fraude implica na maioria dos casos. Dado que os bancos são guardiões da poupança do público, esse fator é perfeitamente compreensível.

Separadamente, os bancos são o alvo favorito do crime devido à alta liquidez de seus ativos. É bastante evidente que o dinheiro é um saque muito mais apetitoso do que ativos menos líquidos que exigem que o criminoso faça um esforço maior e o risco seja reduzido.

Neste curso veremos as particularidades e modalidades de fraude a que as Instituições Financeiras estão expostas, as fragilidades que as causam e os meios mais adequados e eficientes para prevenir, dissuadir e detetar fraudes.

Revisaremos as práticas usuais de crime e enfatizaremos a necessidade de fortalecer os aspectos antifraude do controle interno, promover um clima de negócios saudável e, acima de tudo, treinar os próprios funcionários e os clientes das instituições financeiras para mitigar os danos que a fraude pode causar nas instituições financeiras.

Este curso fornecerá uma abordagem prática e útil para prevenir, dissuadir e punir fraudes em sua instituição financeira