Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
0 students enrolled

Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال

AML | know your customers | KYC| Regulatory compliance قاعدة اعرف عميلك | مراقبة الالتزام |مراقبة الامتثال
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
0 students enrolled
Last updated 8/2020
Arabic
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 1.5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • How to apply Know your Customers
Requirements
  • ready to study
Description

وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس

في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC --Know Your Customer وفق منهجية ادارة المخاطر-Risk based approach وكيف كيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية و اليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -Financial Action Task Force-FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال .

Who this course is for:
  • who need to know your customers
  • to apply procedures of anti-money laundering
Course content
Expand all 21 lectures 01:22:47
+ كيف يتم غسل الاموال
3 lectures 10:44
الجرائم الالكترونية
03:24
اثار ومساوئ غسل الاموال
04:14
+ اجراءات البنوك لمكافحة غسل الاموال
9 lectures 32:07
منهجية ادارة المخاطر-Risk Based Approach
02:58
اهداف تطبيق مبدأ اعرف عمليك -why to apply Know Your Customers(KYC)
02:09
كيف يطبق البنك اجراءات اعرف عميلك-How Bank apply Know Your Customer (KYC)
03:25
الرقابة اليدوية على حركات حسابات العملاء- Manual Monitoring customers accounts
03:24
الرقابة الالية على حسابات العملاء-Auto-Monitoring on customers' accounts
03:56
تطبيق اعرف عميلك
04:28
تطبيق الرقابة الالية-الجزء الاول
03:53
تطبيق الرقابة الالية-الجزء الثاني
05:00
+ الاشتباه والابلاغ -Suspicious Activity Report (SAR)
4 lectures 17:12
اشارات الاشتباه-الاشارات التحذيرية-Red Flags
04:09
تطبيق الاشارات التحذيرية-الجزء الاول
05:00
تطبيق الاشارات التحذيرية -الجزء الثاني
03:53
تقارير الاشتباه والابلاغ
04:10
+ التوصيات والارشادات الدولية: Basel committee and FATF
4 lectures 17:14
تطبيق لجنة العمل المالي-FATF
03:37
تقرير لجنة بازل السنوي
04:14
ارشادات لجنة بازل -2020
04:23
تطبيق ارشاداتةلجنة بازل-2020
05:00