Your cart is empty.
Keep shoppingCompliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
Highest Rated
70 students
Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
AML | know your customers | KYC| Regulatory compliance قاعدة اعرف عميلك | مراقبة الالتزام |مراقبة الامتثال
Last updated 8/2020
Arabic
What you'll learn
- How to apply Know your Customers
Explore related topics
Course content
5 sections • 21 lectures • 1h 22m total length
Requirements
- ready to study
Description
وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس
في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC --Know Your Customer وفق منهجية ادارة المخاطر-Risk based approach وكيف كيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية و اليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -Financial Action Task Force-FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال .
Who this course is for:
- who need to know your customers
- to apply procedures of anti-money laundering