Capacitação em PLD (Bancário)

Este curso visa capacitar quem atua ou pretende atuar no segmento bancário direta ou indiretamente com PLD, buscando auxiliar no entendimento completo das frentes que mais se relacionam com a temática central.

O curso objetiva capacitar o profissional que atua ou pretende atuar com PLD de maneira prática.

Voltado para advogados, estagiários, bacharéis em direito e profissionais graduados de outras áreas que atuam com PLD ou pretendem ingressar na área e querem ter um contato maior com o tema.

Irá aprofundar não só o conceito, mas as diferenças de PLD e FT, Infração penal antecedente, Organização Criminosa, Coaf, Enccla, Gafi). Ainda, irá agregar o conhecimento sobre Paraísos Fiscais, Holding, Offshore, Inteligência Artificial, Criptoativos, Apostas Esportivas, Conteúdo Adulto, Ouro e Fraudes em Geral.

Você mais perto não só da realização profissional, mas também preparado para evitar sanções e garantir a conformidade da sua empresa e das suas atividades.

As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de reais anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso! Te espero comigo, vamos juntos nessa!!!