What you'll learn
- 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.
- 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.
- 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다.
- 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다.
- 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.
Requirements
- 별도의 요구 사항이나 필요 조건은 없습니다.
Description
<학습목표>
1. 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.
2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.
3. 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.
4. 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다.
5. 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다.
6. 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.
<학습내용>
1. 자금세탁방지제도의 이해
2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축
3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해
4. 고객확인제도 Ⅰ
5. 고객확인제도 Ⅱ
6. 고객확인제도 Ⅲ
7. 의심거래보고제도 Ⅰ
8. 의심거래보고제도 Ⅱ
9. 고액현금거래보고제도
10. 자료보존, 제재규정 등
11. 자금세탁방지 감독 ∙ 검사
12. 자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해
본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다.
특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.
Who this course is for:
- 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원
Instructor
- 4.6 Instructor Rating
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