反洗钱概要：反洗钱，认识你的客户和合规
What you'll learn
- 阐述洗钱
- 理解洗钱的三个阶段
- 常规洗钱计划举例
- 理解反洗钱相关知识
- 了解不合规的后果
- 认识基于风险的方法
- 初步了解反洗钱风险评估
- 设计有效的反洗钱合规计划
- 理解反洗钱的概念： 客户尽职调查、加强尽职调查、认识你的客户、认识你客户的客户、认识你的企业和政治公众人物
Requirements
- 一台能够在线观看视频和下载文件的电子设备
- 对洗钱、反洗钱、合规感兴趣
- 不需要商业或法律专业基础
- 不需要合规和反洗钱知识基础或相关工作经验
Description
欢迎来到反洗钱课程概要：反洗钱、认识你的客户和合规。你将学到所有关于反洗钱和反洗钱合规的基础知识和原理。
你的学习之旅将囊括许多重要的洗钱和反洗钱概念，具体如下：
什么是洗钱？什么是上游犯罪？
洗钱在现实情况中如果操作？洗钱的三个阶段？
什么是反洗钱？什么是不合规的后果？
什么是基于风险的方法（RBA）？什么是反洗钱风险评估？
一个有效的反洗钱合规项目的要求是什么？
什么是认识你的客户（KYC）和客户尽职调查（CDD）？
什么是加强尽职调查（EDD）和政治公众人物（PEPs）？
还有更多！
在本课程中，你可以通过小测验来检测自己掌握知识的情况。你也会得到很多附加资源，这也属于课程的一部分包括备忘单、检查表、调查问卷、附录等等！
本课程没有什么特殊要求，只需花1-2小时就能完成。这是一个非常好的时间投资！
结课证书
如果你能学完这个课程，表明你有打击洗钱，保护自己所在组织的决心。为什么不向他人展示一下你在反洗钱中学到的新知识呢？课程结束之后，将会颁发一个结课证书，可以用来证明自己学到的新技能，通过更好地理解反洗钱合规，提高自己的专业素养。今天就开始上课然后获得你的反洗钱证书吧！
附加价值和奖励材料课
程还包括以下十分实用的奖励材料。尤其是你将获得：
包含很多问答的三次测验 (中文)
反洗钱合规计划清单 (英文)
可下载的课程幻灯片 (中文)
金融犯罪学院的特色评价
“对于我这种初学者来说，这门课是给我开了一个好头，使我受益匪浅，让我对这类知识有了初步的总体了解。”
- 茱莉亚·恩格尔（Julia Engel）
“我在一家基于美国的银行从事合规方面的专业工作，我们银行正准备将业务拓展到加密领域。这个课程帮助我更好地理解了这一学科，我现在感觉我已经做好准备应对风险了。”
- 艾莉森·博伊斯（Alison Boyce）
“我对课程内容十分满意，而且被老师渊博的知识折服。太感谢了！为他点赞！接下来我会继续关注他在反洗钱核心领域讲授的其他课程。”
- 安珊·哈比卜（Ahsan Habib, CAMS）
课程一旦购买，可以终身学习，所有课程讲座都不会过期。而且我们承诺有退款保证。你没有什么损失却还能学到很多宝贵的反洗钱相关知识。今天就开始上课吧！
Who this course is for:
- 想要获得具体反洗钱和合规相关知识的专业人士
- 想要通过更好地理解反洗钱和合规从而提高自身价值的专业人士
- 想要理解反洗钱和合规知识的创业人士和学生
- 对洗钱、反洗钱和合规真正感兴趣的所有人
Instructors
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Florian is a compliance and anti-financial crime expert with almost 10 years of experience in the field. He has significant inhouse compliance experience as a compliance officer and nowadays works internationally as a management consultant. He is also the founder of Financial Crime Academy. Florian holds Master's degrees in both Business and Law.