핵심만 쏙쏙, 자금세탁방지 Q&A [법정의무]

'자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 대한 업무규정'에 따라 금융회사 임직원이 반드시 알아야 할 자금세탁방지제도의 개념과 목적, 체계, 필요성 등 기본내용부터 사례로 알아보는 '실무 속 자금세탁방지Q&A'까지, 알맹이만 쏙쏙 뽑아 알아보자!

- 자금세탁방지 제도와 국제규범 및 관련 기구들의 역할을 이해한다.

- 금융회사 등의 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축 및 실행 방법을 이해한다.

- 고객확인제도, 의심거래 및 고액현금거래의 유형을 이해하고 절차에 맞게 보고할 수 있다.

- 가상자산 관련 규제와 공중협박자금조탁금지 및 자금세탁방지제도의 연관성을 이해할 수 있다.

(1장) 자금세탁방지 제도의 이해

(2장) 자금세탁방지를 위한 국제 규범 및 기구

(3장) 내부통제체제의 구축

(4장) 고객확인제도

(5장) 고객위험평가와 강화된 고객확인

(6장) 의심거래보고제도

(7장) 고액현금거래보고와 자료보존의무

(8장) 테러자금조달금지제도와 가상자산에 대한 규제